-->
-
-

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Σε εξωτικά νησιά θέλω να βρεθούμε... offshore






Ως μέτοχος κατά 50% offshore εταιρείας με έδρα τα Νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική εμφανίζεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στα Paradise Papers, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του «Έθνους»: Η offshore ήταν διαχειρίστρια ενός fund με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Τον Μάρτιο του 2010 στις Νήσους Κέιμαν η δικηγορική εταιρεία Appleby φροντίζει για την ίδρυση της Eternia Capital Management, η οποία καταγράφεται στα μητρώα των Κέιμαν στις 30 Μαρτίου 2010. Μέτοχοι της Eternia Capital Management ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη και ένας παλιός συνεργάτης της από την εποχή που εργάζονταν στη Deutsche Bank. Την περίοδο εκείνη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ήταν σε διάσταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) νοούνται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους και τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες τους. Όταν ένα πρόσωπο ταυτοποιείται ως ΠΕΠ, τότε θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζονται πιο αυστηροί έλεγχοι απ'ό,τι στους υπόλοιπους πελάτες μιας δικηγορικής εταιρείας που αναλαμβάνει τη σύσταση offshore για λογαριασμό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα απαγορεύεται να συμμετέχουν σε offshore.





Πολιτική Γελοιογραφία Καρικατούρες Συλλογή Σκίτσα Επικοινωνία // ΣΚΊΤΣΑ , ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΊΕΣ ,ΚΑΡΙΚΑΤΟΎΡΕΣ SOTER , SKITSO.BIZ

Σκίτσα γελοιογραφίες της ημέρας ,SKETCHES by soter